18:31:00
BRASIL.-(AGENCIALAVOZ) Reguladores brasileños están actualmente en el fuego en el manejo tanto de los casos de fraude de esquema Ponzi BBOM TelexFree y.Poniendo un ejemplo de que la India y otros países se ahogan en Ponzi y el fraude piramidal harían bien en seguir, Lunes primer lugar vio TelexFree negó su solicitud de protección de la bancarrota y luego el martes, el descubrimiento de un nuevo $ 8,600,000 USD intento de transferencia fraudulenta de BBOM que los fiscales logrado frustrar.
La
pasada semana se supo que TelexFree iba a presentar una solicitud de protección
por bancarrota en el estado brasileño de Espirito Santo. La
solicitud, presentada el jueves, fue visto en gran medida como un intento
desesperado de detener las investigaciones de la empresa. La
concesión de la protección por bancarrota a TelexFree habría visto todas las
investigaciones en el régimen de voto quedará automáticamente suspendido por 180
días.
Con
el fin de ganar su aplicación, TelexFree tenía que presentar un juez con un
"plan de recuperación", en la que la empresa no se le permitió utilizar
" los
activos y cuentas bancarias bloqueadas por la medida cautelar (Acre) 'para
liquidar sus deudas.
Al
escuchar esto pensé TelexFree iban a echar mano de sus fondos de inversión
globales de afiliación, para el riesgo de los afiliados no brasileños de
TelexFree.
Resulta que el plan de TelexFree era mucho más simple que eso, con la empresa argumentando que, a pesar de tener los mismos dueños, Ympactus Comercial LTD era una empresa individual separado de TelexFree.
La
idea básica del argumento detrás de la aplicación de la protección de bancarrota
fue que TelexFree podría pagar las deudas, probablemente usando Ympactus
'Ympactus dinero. Ympactus
no podía usar el dinero congelado por la medida cautelar Acre pero TelexFree
podía.
Ympactus
también afirmó tener "lazos cortados" con TelexFree, y que buscaría una alianza
con otro proveedor de VoIP si la protección por bancarrota otorgada (que sin
duda alguna puede conectar a TelexFree), con el objetivo de recuperar su cuota
de mercado brasileña VOIP.
Por
absurdo que parezca lógica, eso es lo TelexFree presentó en la
corte. Junto
con el etiquetado de la medida cautelar Acre como " teratológicos,
ilegal e inconstitucional ".
Al
oír el caso, el juez Braz Aristóteles dos Reis, en primer lugar señaló que en el
ojo público, TelexFree y Ympactus son una y la misma empresa. Que
soportar, ambos también enumeran James Merril como propietario en los documentos
oficiales relacionados con la empresa.
Por
otra parte, de acuerdo con la ley brasileña una empresa disponga de una fuente
de crédito en una aplicación de protección de bancarrota tiene que demostrar el
funcionamiento activo durante más de dos años. Ympactus
fracasó en este aspecto con las declaraciones de impuestos sólo se remonta a
2012.
Los
abogados de TelexFree intentaron argumentar que Ympactus había estado en el
negocio desde 2010, sin embargo, el juez desestimó este argumento después de que
se reveló durante los meses de septiembre y octubre de 2011 a R $ 63 ($ 28.63
USD) y R $ 21 ($ 9.54 USD), respectivamente.
Estas
cantidades, a juicio del juez, demuestra claramente el fracaso Ympactus "para
cumplir con el requisito de las operaciones" normales (de negocios)) por dos
años antes.
Con
una solicitud de protección por bancarrota éxito probable ver el
descongelamiento de los activos brasileños Ympactus ', obviamente el plan era
que los activos descongelados y para pagar los afiliados utilizando
TelexFree.
Efectivamente
Ympactus pagaría sí encaminando el dinero a través TelexFree, eludiendo así la
medida cautelar que prohíbe Acre Ympactus del pago de sus filiales.
TelexFree
son libres de apelar la decisión del juez, sin embargo TelexFree ganar una
apelación parece ser un escenario poco probable.
Mientras
tanto más en el caso BBOM, la empresa fue nuevamente atrapado
con los pantalones abajo ,
ya que trató de pagar sus afiliados a través de una compañía de tarjetas de
regalo shell.
La
creación de la empresa "Webcard administrador Card Ltd" en el nombre del
Director General de BBOM, Aline Rizato Riguetti, la compañía espera que la
transferencia de $ 8.6 millones de dólares a la empresa, cargar los fondos a
bonos de compra y luego pasados a afiliados BBOM como un retorno de la
inversión el pago de las inversiones realizadas en la empresa.
Fiscales recogidos en el intento de fraude cuando BBOM
intentó transferir el dinero a la tarjeta de administrador Webcard de una de las
cuentas bancarias actualmente congelados de BBOM.
Sea
o no BBOM será multado por tratar de eludir la congelación de activos de la
empresa no está claro.
El
pasado mes BBOM fue sorprendido tratando de pagar los afiliados a los fondos
transferidos a una cuenta bancaria que pertenece a Cristina Dutra Bispo, esposa
del director BBOM Ednaldo Alves Bishop. Fiscales
descubrieron la transferencia se concedió un requerimiento judicial contra BBOM
frustrar la transferencia.
Como
siempre, estad atentos para más hilaridad como dos de las mayores estafas de la
de Brasil a finales siguen luchando fiscales en los tribunales.
